Un departamento en Puerto Mocolí, una finca, vehículos, cheques y transferencias forman parte del mapa financiero que la Fiscalía General del Estado presentó dentro del denominado caso La Reina.
La investigación por presunto lavado de activos analiza movimientos financieros realizados entre 2020 y marzo de 2026. Dentro del expediente, Fiscalía investiga más de USD 1,2 millones que habrían ingresado al sistema financiero y las operaciones efectuadas posteriormente con parte de esos recursos.
Una infografía difundida por la institución permite ahora seguir parte de esa ruta y muestra conexiones económicas entre Navila D.B., sus hermanos David Aaron D.B. y Farid Antuan D.B., Aquiles A., funcionarios del Municipio de Guayaquil y una empresa privada.
Las operaciones que aparecen en el gráfico son calificadas por Fiscalía como “presuntamente inusuales e injustificadas”.
Navila D.B. aparece en el centro de la ruta investigada
Una de las figuras centrales del esquema es Navila D.B., de 28 años.
Según la gráfica de Fiscalía, recibió diferentes transferencias que ahora forman parte de la investigación.
Entre ellas constan USD 51.216,24 en transferencias recibidas, conectadas en el gráfico con 25 funcionarios del GAD de Guayaquil.
También aparece una transferencia en cheques por USD 50.000 desde Aquiles A. hacia Navila D.B.
A esto se suman movimientos vinculados con Terminal Naviero Petrolero Terpape Petroleum S.A. por USD 53.450.
Un departamento de USD 192.000 y una finca de USD 190.690
Entre las operaciones patrimoniales que Fiscalía coloca bajo la lupa consta la adquisición de un departamento en Puerto Mocolí por USD 192.000.
La misma infografía señala USD 170.000 como préstamo relacionado con esta operación.
Otro de los bienes que aparece conectado con Navila D.B. es una finca denominada La Luna, cuya compra está valorada en USD 190.690,92.
A esto se suma la adquisición de vehículos.
El esquema registra, entre otros, dos automotores comprados en 2023 por USD 46.553 y USD 44.408, respectivamente.
Fiscalía también identifica USD 154.188,62 asociados a retiros en efectivo, tarjetas de crédito y consumos varios.
¿Qué papel tienen los hermanos de Navila D.B.?
La ruta presentada por Fiscalía también muestra movimientos entre los hermanos.
De acuerdo con la infografía, David Aaron D.B., de 33 años, habría entregado USD 94.589 entre 2020 y 2023.
En sentido contrario aparece un movimiento de 2021 identificado como una devolución de USD 37.500.
Además, el gráfico muestra un pago en cheque de USD 26.250 en 2020, relacionado con David Aaron D.B.
En el caso de Farid Antuan D.B., de 29 años, Fiscalía registra USD 33.743,62 en transferencias enviadas y otros USD 21.776 en transferencias recibidas entre 2023 y 2026.
Actualmente, David y Farid D.B. están procesados por el presunto delito de lavado de activos y cumplen prisión preventiva. Navila D.B. no fue localizada durante los operativos ejecutados dentro del caso, según la información divulgada hasta ahora.
¿Cómo aparece Aquiles Alvarez en el caso La Reina?
El nombre de Aquiles A. también consta dentro del esquema elaborado por Fiscalía.
La gráfica muestra el movimiento en cheques por USD 50.000 hacia Navila D.B. y otras operaciones relacionadas con David Aaron D.B.
La defensa habla de una herencia anticipada
La defensa de los hermanos ha presentado una explicación distinta sobre el origen de parte de los recursos investigados.
Según sus abogados, el dinero utilizado para determinadas operaciones provendría de la venta de una finca bananera ubicada en El Oro por aproximadamente USD 1 millón.
Los recursos, según esta versión, habrían sido entregados a los hermanos por sus padres como una herencia anticipada.
La defensa también ha explicado algunos movimientos relacionados con Aquiles Alvarez. Sostiene que un pago de USD 26.250 en 2020 y una posterior devolución de USD 37.500 en 2021 estarían relacionados con un acuerdo de conciliación surgido después de una denuncia por estafa.
¿Qué investiga Fiscalía en el caso La Reina?
La investigación comenzó a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) remitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Fiscalía analiza USD 1.293.016,29 que habrían ingresado al sistema financiero entre 2020 y marzo de 2026, además de otros movimientos entre cuentas.
La investigación busca establecer el origen de esos recursos y determinar si las operaciones económicas y adquisiciones de bienes tienen una justificación lícita.