Navila D. B. aparece como una de las personas investigadas dentro del denominado caso La Reina, una causa por presunto lavado de activos en la que la Fiscalía General del Estado analiza el origen y movimiento de más de USD 1,2 millones que ingresaron al Sistema Financiero Nacional.
Según la información difundida por Fiscalía, el caso se originó a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La investigación comprende operaciones efectuadas entre 2020 y marzo de 2026 y se concentra en Navila D. B. y sus hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B.
¿Qué investiga Fiscalía sobre Navila D. B.?
Uno de los elementos señalados por Fiscalía es el incremento de los movimientos financieros de los tres hermanos a partir de 2023.
En mayo de ese año se creó la Dirección de Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil, dependencia a la que ingresó Navila D. B. como funcionaria.
De acuerdo con la hipótesis expuesta por Fiscalía, Navila D. B. habría recibido recursos de Aquiles A. H., a través de Ternape Petroleum S. A.
Por su parte, sus hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. habrían movilizado e inyectado recursos que actualmente son parte del análisis de las autoridades.
Fiscalía también señaló que dentro de las diligencias se investigan elementos relacionados con los presuntos delitos de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.
Más de USD 1,2 millones bajo la lupa
Según los datos presentados por Fiscalía, entre 2020 y marzo de 2026 se registraron USD 1.293.016,29 en ingresos al Sistema Financiero Nacional.
La institución también identificó USD 683.894,42 en movimientos entre cuentas. Ambas cifras corresponden a categorías reportadas por separado por Fiscalía, que busca determinar el origen y circulación de los recursos.
Otro de los elementos incorporados a la investigación son 18 viajes al exterior.
Navila D. B. no fue localizada durante el operativo
El 5 de agosto de 2026, Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, así como allanamientos, incautaciones y retención de vehículos relacionados con el caso.
Durante estas acciones, Navila D. B. no fue localizada, según la información difundida por la institución.
En cambio, sus hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. fueron procesados y un juez ordenó prisión preventiva para ambos.
Además, se dispuso la retención de USD 94.598 en cuentas correspondientes a David Aaron D. B. y USD 21.176 de Farid Antuan D. B.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, periodo durante el cual continuarán las diligencias para determinar el origen y movimiento de los recursos investigados.