La Fiscalía General del Estado reveló nuevos detalles del denominado caso La Reina, una investigación por presunto lavado de activos que analiza el origen y la circulación de más de USD 1,2 millones que ingresaron al Sistema Financiero Nacional.
La causa se inició a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
¿Qué investiga Fiscalía en el caso La Reina?
De acuerdo con la información difundida por Fiscalía, el análisis comprende operaciones financieras efectuadas entre 2020 y marzo de 2026, relacionadas con Navila D. B. y sus hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B.
Uno de los puntos que está bajo la lupa es un presunto incremento en los movimientos financieros de los tres hermanos a partir de 2023.
En mayo de ese año se creó la Dirección de Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil, dependencia a la que ingresó Navila D. B. como funcionaria.
La investigación señala que Navila D. B. habría recibido recursos de Aquiles A. H. a través de Ternape Petroleum S. A. Mientras que David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. habrían movilizado e inyectado recursos que ahora son investigados por la Fiscalía por presunto lavado de activos.
Además, la institución analiza elementos relacionados con los presuntos delitos de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.
Más de USD 1,2 millones bajo análisis
Entre 2020 y marzo de 2026, la investigación identificó el ingreso de USD 1.293.016,29 al Sistema Financiero Nacional.
Por separado, Fiscalía informó que se identificaron USD 683.894,42 en movimientos entre cuentas. La institución busca determinar el origen y la circulación de estos recursos.
Otro elemento incorporado al caso son 18 viajes al exterior.
Dos procesados tienen prisión preventiva
El 5 de agosto de 2026, Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, además de allanamientos, incautaciones y retención de vehículos.
Durante estas acciones, Navila D. B. no fue localizada.
Un juez dictó prisión preventiva para David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. También ordenó la retención de cuentas: USD 94.598 correspondientes a David Aaron D. B. y USD 21.176 a Farid Antuan D. B.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, periodo en el que continuarán las diligencias para establecer el origen y la circulación de los recursos investigados y determinar eventuales responsabilidades.