Darren Anthony Robinson, un ciudadano estadounidense nacido en Brooklyn, Nueva York, es buscado por el FBI por su presunta participación en un millonario fraude de inversiones y lavado de dinero.
Según los registros de la agencia federal, Robinson fue el fundador y principal operador de QYU Holdings, una compañía que se presentaba como una firma dedicada a operaciones profesionales en el mercado de divisas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que, entre al menos 2015 y junio de 2023, la empresa habría conseguido aproximadamente USD 100 millones de inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Panamá y otros países.
¿Cómo habría funcionado el supuesto fraude?
La mecánica denunciada por las autoridades consistía en utilizar los recursos entregados por nuevos inversionistas para realizar pagos o distribuciones a personas que habían ingresado anteriormente al esquema.
El FBI también señala que parte del dinero habría sido destinado a gastos relacionados con QYU Holdings y al estilo de vida personal de Robinson.
De acuerdo con documentos judiciales, los inversionistas recibían información que supuestamente mostraba resultados positivos de sus operaciones. Sin embargo, la investigación concluyó que la actividad de negociación de divisas de QYU no generaba los rendimientos que se habían presentado a los clientes.
La propia investigación federal describe el mecanismo como característico de un esquema Ponzi: los fondos de participantes recientes son empleados para realizar pagos a inversionistas anteriores, mientras se mantiene la apariencia de que el negocio genera ganancias.
Robinson enfrenta 12 cargos federales
El caso llegó a los tribunales federales de Estados Unidos. El 11 de enero de 2024, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan emitió una orden de arresto contra Robinson.
El acusado enfrenta 11 cargos de fraude electrónico y uno por lavado de dinero. Cada cargo de fraude electrónico puede implicar una pena de hasta 20 años de prisión, mientras que el cargo de lavado de dinero contempla una pena máxima de hasta 10 años, según el Departamento de Justicia.
No obstante, se trata de acusaciones y no de una condena. Robinson es considerado inocente mientras no se demuestre su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable en un tribunal.
¿Cómo logró escapar?
El Departamento de Justicia informó que Robinson había sido liberado bajo fianza después de ser acusado inicialmente. Durante ese período, tenía autorización para viajar y posteriormente habría retirado de manera indebida el dispositivo de monitoreo GPS que llevaba colocado.
Después de eso, las autoridades lo consideraron prófugo.
El FBI indica que Robinson tiene vínculos con Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Colombia, además de antecedentes de viajes frecuentes dentro y fuera de Estados Unidos.
¿Qué se sabe sobre Darren Robinson?
El FBI indica que Robinson nació el 31 de enero de 1970 en Brooklyn, Nueva York. Actualmente tiene 56 años.
Entre sus características físicas, la agencia señala que tiene la cabeza calva o rapada, ojos marrones, una estatura aproximada de 1,80 metros y un peso de unos 82 kilogramos.
La agencia también advierte sobre sus conexiones internacionales, particularmente con Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Colombia, datos que podrían resultar relevantes para localizarlo.
El FBI pide información sobre su paradero
Robinson continúa incluido en los registros de personas buscadas por el FBI por su participación en el caso de QYU Holdings. La agencia solicita que cualquier persona que conozca información sobre su ubicación se comunique con las autoridades.
Los reportes pueden realizarse ante el FBI o mediante su plataforma oficial de recepción de información.
El caso se suma a las investigaciones federales contra grandes esquemas de fraude de inversión en Estados Unidos, en los que las autoridades buscan identificar tanto a los responsables como a las personas afectadas.