En medio de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación en Estados Unidos. Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales analizan las operaciones financieras de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia con la empresa TourProdEnter LLC.
De acuerdo con información publicada por el diario argentino La Nación, fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones comenzaron a tomar testimonios para esclarecer la forma en que la AFA realizó operaciones financieras dentro del sistema estadounidense.
¿Qué investiga el Departamento de Justicia?
Según el medio argentino, los investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos buscan comprender cómo operó la AFA y de qué manera canalizó más de 300 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense.
El objetivo de la investigación es determinar si parte de esas operaciones pudo haber dado lugar a posibles delitos bajo jurisdicción norteamericana.
Como parte de las diligencias, agentes del FBI mantuvieron una reunión virtual, mediante la plataforma Zoom, con el empresario Guillermo Tofoni. Durante el encuentro analizaron si determinadas operaciones vinculadas con la AFA podrían configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
La investigación se remonta a 2025
Las pesquisas comenzaron a gestarse en 2025 y están a cargo de los fiscales generales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger.
Gushue y Ting desarrollan sus funciones en Washington D. C., mientras que Berger pertenece al Distrito Sur de Florida.
Patrick Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, donde ha participado en investigaciones relacionadas con delitos financieros.
Por su parte, Michael Berger intervino en el proceso judicial que concluyó con la condena del excontralor general de Ecuador, Carlos Ramón Polit Faggioni, por lavado de activos en Miami.
El foco está sobre TourProdEnter LLC
De acuerdo con la información de La Nación, el interés de las autoridades estadounidenses se centra en TourProdEnter LLC, empresa que asumió el rol de agente de cobro de los contratos comerciales que la AFA suscribió con patrocinadores y otras compañías.
Las autoridades continúan recopilando testimonios e información para determinar el alcance de estas operaciones financieras y establecer si existieron conductas que puedan constituir delitos bajo la legislación estadounidense.